香港海关侦破贵金属及宝石交易商未获B类注册进行指定现金交易案件
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Hong Kong Customs detects case involving precious metals and stones dealer carrying out specified cash transaction without Category B registration
政策导读
香港海关昨日（10月22日）侦破一宗本地公司未属B类注册人而进行总值逾12万港元含贵金属及宝石手表现金交易的案件，调查仍在进行。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免外，任何人在港经营贵金属及宝石交易业务并进行总值达12万港元或以上的交易须向香港海关注册，非B类注册人不得在业务过程中进行该类现金交易，违者一经定罪最高可罚款10万港元及监禁六个月。
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