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香港海关查处未注册贵金属现金交易案
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AI 综述
香港海关10月22日侦破一宗案件：一家本地公司未取得B类注册，却在业务中进行总值逾12万港元、含贵金属及宝石手表的现金交易，调查仍在进行。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免外，任何人在香港经营贵金属及宝石交易业务，并进行总值达12万港元或以上的交易，须向香港海关注册；非B类注册人不得在业务过程中进行该类现金交易。违者一经定罪，最高可罚款10万港元及监禁六个月。该案属已查处的涉嫌违规个案，尚未进入定罪阶段，报道未披露涉案公司名称及后续安排。
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最新进展10月23日 18:47
海关10月22日侦破本地公司未获B类注册、进行逾12万港元贵金属及宝石现金交易案，调查进行中。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月23日
- 香港政府 · 官方新闻 RSS香港海关侦破贵金属及宝石交易商未获B类注册进行指定现金交易案件
香港海关昨日（10月22日）侦破一宗本地公司未属B类注册人而进行总值逾12万港元含贵金属及宝石手表现金交易的案件，调查仍在进行。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免外，任何人在港经营贵金属及宝石交易业务并进行总值达12万港元或以上的交易须向香港海关注册，非B类注册人不得在业务过程中进行该类现金交易，违者一经定罪最高可罚款10万港元及监禁六个月。
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